Ustawa AML- czy każdy musi ją wdrożyć?
W ostatnim czasie głośno jest o nowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców w związku z tzw. AML. Bardzo istotne jest, aby przedsiębiorca zweryfikował czy ciążą na nim obowiązki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ kary za niewdrożenie ustawy mogą być bardzo…
Prawo handlowe, AML, Anti-Money Laundering, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu