Tag: AML

Wielu przedsiębiorców wciąż błędnie zakłada, że obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering) dotyczą wyłącznie banków lub dużych instytucji finansowych. Tymczasem ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmuje znacznie szerszy katalog podmiotów…

W ostatnim czasie głośno jest o nowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców w związku z tzw. AML. Bardzo istotne jest, aby przedsiębiorca zweryfikował czy ciążą na nim obowiązki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ kary za niewdrożenie ustawy mogą być bardzo…