Sprawdź, czy Twoja firma to instytucja obowiązana (AML)
Wielu przedsiębiorców wciąż błędnie zakłada, że obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering) dotyczą wyłącznie banków lub dużych instytucji finansowych. Tymczasem ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmuje znacznie szerszy katalog podmiotów…
Prawo handlowe, AML, Instytucja obowiązana, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Procedura AML, Ocena ryzyka AML, Wdrożenie AML, Obsługa prawna firm